Logo
10 Декабря 2022 г,
Суббота

В Казахстане объявил в розыск подельника бизнесмена Кайрата Сатыбалды, снявшего с его счетов $130 млн

 06:30  27/09/2022  0

Казахстан

Агентство Казахстана по противодействию коррупции объявило в розыск бизнесмена Кемаля Эфенди, подозреваемого в отмывании более 130 млн долларов, принадлежащих племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Антикоре уточнили, что казахстанец разыскивается в рамках досудебного расследования в отношении Сатыбалды и других лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным агентства, Эфенди, являясь учредителем и директором ряда коммерческих предприятий, занимался решением вопросов в околотаможенной сфере и отмыванием денег, для чего Сатыбалды оформил на подельника соответствующую доверенность. На основании этого документа бизнесмен только по одному эпизоду летом 2018 года в течение трех дней снял со счетов олигарха 37 млрд тенге и 62 млн долларов.

Антикор утверждает, что в настоящее время Эфенди скрывается за границей. Однако где именно, в ведомстве не уточнили.

Кайрат Сатыбалды — старший племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. До январских событий он был одним из самых влиятельных бизнесменов в стране с состоянием в 163 млн долларов.

13 марта антикоррупционная служба задержала Сатыбалды в алматинском аэропорту при попытке улететь в Дубай. Его заподозрили в хищении «Казахтелекома» в особо крупном размере.

20 сентября начался суд по этому делу. Известно, что обвинение запросило для родственника Назарбаева шесть лет колонии.

В августе Кайрат Сатыбалды также стал фигурантом дел об уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и легализации преступных доходов.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Еженедельный гороскоп:
horoscope

Связь с редакцией:
 mahalya@list.ru