Logo
28 Марта 2024 г,
Четверг

Узбекистан расширил перечень оффшорных зон, где необходимо отслеживать валютные операции

 11:19  19/10/2020  0

Новости

Государственный налоговый комитет и Центральный банк Узбекистана расширили список оффшорных зон, в которых валютные операции отслеживаются посредством импортных платежей и переводов на банковские счета.

Согласно изменениям и дополнениям «Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций», в расширенный список включены Американское Самоа, Арубу, Гватемалу, Доминику, Кирибати, Монако, Нормандский остров Олдерни, Питкэрн, Сан-Марино, Сен-Мартен (Синт-Мартен), Уругвай и Филиппины.

В список вошли 69 регионов.
Согласно документу, если физическое лицо переводит на счет в иностранном банке более 100 млн. сумов (около 10 тыс.долларов США) в течение календарного года, банки должны уведомить налоговый комитет.

Кроме того, информация о проведенных банками валютных операциях представляется в налоговую инспекцию отдельно за каждый отчетный месяц, а не в порядке возрастания с начала года, как раньше.

Указом президента Шавката Мирзияева от 29 июня в Узбекистане создано Антикоррупционное агентство.

Агентство также уполномочено «расследовать случаи финансовых транзакций через офшорные зоны, признаков отмывания денег благотворительными, спортивными и другими организациями, а также коррупции».

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.
АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Еженедельный гороскоп:
horoscope

Связь с редакцией:
 mahalya@list.ru